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Bitfinex为什么这么焦虑

先发平台币,再上IEO,“挪用8.5亿美金指控事件”曝出后,Bitfinex一反往常高冷、低调的姿态,频繁出现在公众视野中。

Bitfinex最近很忙,一边应付纽约总检察长办公室的指控,一边接连不断地策划发币。平台币LEO募集10亿美元后,Bitfinex仍不“满足”还将马不停蹄地进行IEO,焦虑尽显。

Bitfinex是否缺钱的问题我们不可得知,但从交易所的往事来看,其储备资金的问题或遗留已久。黑天鹅事件后,Bitfinex或使出了浑身解数去填自己挖出的资金“窟窿”……

内忧外患,发币自救:发完平台币又要IEO

2019年上半年,Bitfinex交易所成交额持续缩水,频繁创下新低,甚至不如2017年牛市前成交量的一半。这表明交易所竞争显现疲软,带来内忧。Bitfinex为什么这么焦虑

(来源:非小号)

为应对该问题,Bitfinex在4月初取消新用户存入1万美金才能注册交易的准入门槛,届时交易量有了明显回升。

然而,2019年4月25日,纽约总检察长办公室指控Bitfinex和稳定币Tether发行商Tether Limited进行暗箱操作,私自挪用现金储备来掩盖客户和公司8.5亿美元资金损失的事实,又给Bitfinex带来一锤重击,引发空前的信任危机,交易量再次滑铁卢。

交易所内部的资金大量出逃、转移,数据显示,Bitfinex 4月份用户资产提取额创历史最高纪录,其总额超过31万BTC(合24.8亿美元)。Bitfinex为什么这么焦虑

此外,据起诉书显示,Bitfinex和Tether还可能面临包括无照经营、重大事项未予披露、资金管理不善等多项违规指控。

为应对危机,“黑天鹅”事发不久后,Bitfinex便决定发行平台币LEO挽回颓势。Bitfinex在一个星期左右就完成了10亿美元的LEO代币私募,但LEO上线交易时却落了个冷清开场。

5月16日,Bitfinex LEO开盘价10.93美元,较私募价格(1美元)翻了11倍,但开盘约一分钟之后,LEO价格便暴跌至1.2美元。

“我没有见过如此寒酸的开盘”,Bitfinex平台币LEO开盘冷清

此外,有不少观点认为Bitfinex进行LEO是为了填补8.5亿美元的资金空缺并转移风险,之后能否实现回购销毁机制将是一个很大的隐患。

但10亿美元似乎并不能满足Bitfinex,该交易所最近表示,将与旗下去中心化交易所Ethfinex推出IEO平台 Tokinex,并将于5 月23日公布首期项目,6月13日开启首期项目代币众筹……完成融资的项目随后会在Bitfinex 和Ethfinex交易所上币交易。

遗留已久的资金问题,悬而未决的影子银行

虽然指控Bitfinex挪用交易所储备金的结果仍无定音,但Bitfinex储备金及托管银行的问题或可追溯至2016年。

2016年Bitfinex遭黑客攻击,被盗119756枚比特币,Bitfinex为此曾损失约7200万美元(按照当时比特币价格计算),成为“第二Mt.Gox”。

当时受Bitfinex黑客事件影响,美国富国银行暂停了对该交易平台的外汇美元电子汇款服务,两家台湾主要银行也中断了与Bitfinex的合作。

没人知道,失去了银行的Bitfinex是如何进行法定货币相关转移的,不少用户也开始抱怨Bitfinex提现延迟的问题。

至此之后,储备金与托管银行的问题便成为Bitfinex的心头刺,该问题还在去年引发一场黑天鹅事件。

Bitfinex新托管银行Noble Bank在去年10月被曝出终止了与Bitfinex的合作关系,且银行已不再盈利,正在寻求破产。

当时,银行储备金的“暴雷”让USDT一度暴跌10%,直至Tether宣布与Deltec Bank&Trust Limited银行建立合作关系后,事件才逐渐平息。

外界对Bitfinex托管银行的争议还并不是最严重的,更严重的是Bitfinex的巨额资金被一家“名不正言不顺”的第三方公司管理。

巴拿马一家名为Crypto Capital Corp.的公司管理着bitfinex超过10亿美元的客户和公司存款。据称 Bitfinex 8.5亿美元务黑洞也是被 Crypto Capital 扣留,但Bitfinex 否认了这一说法。

而Crypto Capital被曝与涉及金融犯罪,洗钱,以及数字安全欺诈等机构都有着密切合作。

许多加密交易所选择Cryoto Capital或因其满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。

Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。连Bitfinex 的首席策略官都将这个做法形容为:比特币圈子里面人人都知道的“猫鼠游戏”。

45区表示,事实上,早在去年下半年,Bitfinex相关高管已经怀疑Crypto Capital公司有携款潜逃的嫌疑,但他们并没有及时向投资者披露这一事件,而是通过一系列操作进行隐瞒。

曾向“兄弟公司”Tether借下9个亿

Bitfinex和Tether同是iFinexInc.旗下的子公司,在公众视野中,它们是利益相关,相互捆绑的“兄弟公司”。

陷入危机后,Bitfinex和Tether的往事又再次被提起。为了解决交易所流动性问题,Bitfinex曾向Tether借款6.25亿美元。

纽约总检察长办公室曾透露:

2019年3月27日,Bitfinex和Tether发起了一笔交易,借方Bitfinex从贷方Tether的Crypto Capital账户里获得了6.25亿美元,这笔钱也被转移到了Bitfinex的Crypto Capital账户里,这笔交易被促成,是因为Bitfinex资产或被转换成信贷额度,并且由DigFinex股票作为担保。

随后,Bitfinex和Tether达成了一项安排(arrangement),创建了一笔9亿美元的信贷交易,贷款期限为三年,利率为6.5%。

这或表明,Tether是Bitfinex背后重要的资金支持方,但近期纽约总检察长办公室却切断了Tether与Bitfinex的资金连接。

纽约最高法院对纽约总检察长办公室诉讼Bitfinex的事件作出裁决,并发出禁令:

Bitfinex和Tether可以继续其正常的商业活动,但除正常业务外,Tether不得将其资金储备借给Bitfinex或其他任何一方……禁令将在90天后到期。

Bitfinex为什么这么焦虑

(图:小葱文章)

并且,纽约总检察长办公室获得初步禁令后,冻结Tether资产,并要求提供Bitfinex和Tether有关6.225亿美元贷款和Tether向Bitfinex提供的9亿美元信贷额度的文件。

本文来自小葱区块链,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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