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印度炒幣將坐牢十年背後:八成交易所關門,印度央行被起訴

印度,加密貨幣被定義為商品,個人進行交易本不違法,但印度央行禁止銀行機構為此提供服務。

“交易、發行、持有數字貨幣將會被處以最高10年的刑期”,彭博社的一篇報道在印度幣圈裡一石激起千層浪,被質疑具有強烈的誤導性。

儘管只是一篇具有誤導性的報道,但卻暴露出印度監管本身限制了印度加密貨幣行業的發展。

印度大約有500萬名炒幣者,幾乎沒有ICOs,發幣者發幣,大多會選擇出海。印度加密市場最火熱的時候,曾有至少20家加密貨幣交易所,但隨着行業競爭加劇和印度央行實施加密貨幣禁令,在過去的一年裡,交易所被迫關掉八成。

儘管印度的加密貨幣從業人士認為監管部門不會出台“十年監禁”的刑罰,但他們選擇向印度政府請願,以“要挾”監管部門做出合理的立法監管。

文丨吳鹽

 

炒幣監禁10年系誤讀

近日,彭博社的一篇獨家報道惹怒了印度的加密貨幣支持者。

報道稱,印度政府與印度央行委員會正在協商制定《禁止加密貨幣草案》,對交易加密貨幣的公民執行最高10年的監禁。

彭博社還披露了該加密草案的不完整信息,稱該信息從印度政府一位官員獲得。信息顯示,直接或間接開採、生產、持有、出售、轉讓、處置、發行或交易加密貨幣的印度公民,除受到中央政府規定的罰款,同時將面臨最高10年的監禁。

印度炒幣將坐牢十年背後:八成交易所關門,印度央行被起訴

(彭博社拿到的部分《禁止加密貨幣草案》信息)

報道指出,該法案草案由經濟事務部(DEA)秘書Subhash Chandra Garg領導的小組提出,由印度中央儲蓄銀行(RBI)、印度證券交易委員會(SEBI)、中央直接稅局(CBDT)、調查機構等成員組成。小組的調查結果還沒有公布。

此消息一出,彭博社飽受加密貨幣從業者的批評,該則新聞也被質疑具有誤導性。

Blockchain Lawyer 是印度一家提供加密合規服務的律所,其創始人Varun Sethi告訴深鏈財經:我們對彭博社報告的準確性提出了質疑,這份報告是基於政府部門內部尚未公布的,以及未經確認的屏幕截圖,泄露消息的人也沒有提供任何信息來源。

位於新德里的Wazirx交易所創始人兼CEO Nischal Shetty向深鏈財經指出了問題的關鍵:根據草案的截圖顯示,加密交易、持有、採礦將受到懲罰,但這部分截圖並沒有指出其懲罰的罪由,這可以是任何洗錢等犯罪活動,我們需要等待政府的正式公告。

Shetty告訴深鏈財經:“整個新聞都是一個草案,除非在我們的議會通過,否則這不是法律,即使這個消息是真的,我們(加密貨幣監管)還有很長的路要走。”

推特大V CryptoGirl的措辭則更激烈:彭博社報道“加密投資者面臨10年監禁”的文章,有誘導付費閱讀的嫌疑,加密技術在印度也從未被禁止過,只是印度央行禁止銀行與交易所、企業和錢包等加密公司開展業務。

實際上,《加密貨幣監管草案》源自4月5日印度經濟時報的報道。經濟時報披露,根據一位政府官員的說法,該法案已經分發給相關政府執法部門,且“完全禁止出售、購買和發行數字貨幣”得到了這些部門的認可。

所以,該法案的草案可能確實在印度各個政府職能部門當中流轉,問題焦點在於:流出的“部分草案”並沒有指明“十年監禁”的罪行是否指向非法洗錢。

 

被起訴的印度央行

2018年4月,印度央行發布禁止銀行為加密貨幣業務提供服務的禁令,今年7月起正式實施。

Sethi首次向印度央行提交RTI(監管知情權)文件。Sethi表示,印度央行在回復中特別提到,實施禁令前沒有進行過任何研究和諮詢。

印度央行冒失的決定,激起了很多業內從業者的不滿,並向印度最高法院發起針對印度央行的聯名訴訟,這起訴訟將延續到今年7月23日。

5月7日,Blockchain Lawyer團隊再次向印度央行提交了RTI文件,意在了解印度央行在幫助起草加密法案的過程中,提出的建議和所起的作用以及向投資者普及加密貨幣存在的風險。

神奇的是,Blockchain Lawyer團隊在6月4日收到的回復中,印度央行否認了參與加密監管草案的制定,並聲稱對該法案一無所知。

印度炒幣將坐牢十年背後:八成交易所關門,印度央行被起訴

(截圖自6月4日印度央行給Sethi的回復文件)

Sethi告訴深鏈財經:“到目前為止,印度央行還沒有明確說他們正在制定這項政策。相反,他們否認參與了此類政策起草的任何一部分,這增加了現有數字貨幣監管的模糊性。”

收到印度央行的回復後,Sethi第一時間將其發布到社交媒體上。Sethi的行為得到了Shetty的稱讚:Sethi從印度央行那獲得了正確的答案以及“破壞加密行業的錯誤信息”。

Sethi告訴深鏈財經,加密貨幣的主要監管機構之一就是印度央行,另外財政部經濟司也會在政策監管框架中發揮作用。Sethi已經再次給印度央行寫了一封信,但仍在等待央行的答覆。

受印度央行法規的影響,在過去的一年裡,印度當地很多交易所陸陸續續選擇關閉。

創建於2017年9月的加密貨幣交易所Coindelta ,在今年3月宣布停止運營。Coindelta在關閉公告中通知用戶:

“由於銀行對印度加密公司的嚴格限制,導致其運營成本升級,因此繼續運營在經濟上不可行。”

“在過去的6個月里,我們真的很難經營Coindelta。印度央行對銀行賬戶的限制使我們陷入困境,以提供無縫的存款和取款服務。最高法院的案件沒有取得任何重大進展,因此很難預測什麼時候會看到該規定。”

一個月後,另一家名為Coinome的交易所同樣不得不選擇關門大吉。

Nischal向深鏈財經介紹,“印度大約有500萬名加密幣交易者,加密貨幣交易所曾有20家。但隨着行業競爭加劇和銀行實施加密貨幣禁令,現在可能僅剩4、5家。”

 

不確定的監管

“如果因為交易加密貨幣而被判刑10年,這樣的刑法太重了。但這個草案(可能)是根據《防止洗錢法》對洗錢的處罰,該草案能只是一個提議,是否能成為一項法規,這太不確定了。”Sethi無法給出預測。

2017年9月,印度央行計劃於今年4月發行加密貨幣盧比,但今年1月卻改變了主意,宣布推遲該計劃。

對於印度央銀行而言,一方面進行一刀切式監管,另一方面又想發行法定加密貨幣,但遲遲動不了手。

在4月5日的一個新聞發布會上,印度央行副行長Bibhu Prasad Kanungo 概述了他的觀點,即加密貨幣有可能“危及金融穩定”:

“在國際上,雖然對這些代幣的監管反應並不統一,但普遍認為它會嚴重破壞反洗錢(反洗錢)和FATF(金融行動特別工作組)框架,對市場誠信和資本控制產生不利影響,如果超過臨界規模,還會會危及金融穩定。”

剛剛結束的G20峰會上,作為印度方代表,來自印度央行的執行董事Ganesh Kumar呼籲:應該對加密貨幣進行徵稅和監管,以盡量減少其在非法活動中的使用。

印度當地一位業內人士認為,隨着莫迪再度當選印度總理,這將會延續此前任期內對加密貨幣的負面監管。

Shetty告訴深鏈財經,我不知道我們的政府是否反對加密貨幣,但唯一發生的事情就是,印度央行對加密貨幣實施了禁令,印度央行的監管權利獨立於政府。

Shetty不認為印度央行會推出法定加密貨幣,“數字及時支付在印度已經很普及了,政府擁有加密貨幣是沒必要的,他們只需要積極監管加密技術,以便印度能夠參與到這項頂尖的加密技術當中。”

“加密貨幣是一種新技術,它有很多的應用場景,政府應與行業參與者密切合作,以便在印度建立正確的加密監管框架,這將有助於促進創新、就業,同時也將抑制一切非法活動的可能性。”不止Shetty一個人發出類似這樣的心聲。

“最近,幾乎整個加密社區都加入到請願當中,並發起發起了一場簽名運動,甚至可能進行身體抗議以及上訪中央政府和經濟事務部。”Sethi表示。

本文來自深鏈Deepchain ,本文觀點不代表格時財經立場,轉載請聯繫原作者。

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