Bitfinex和Tether坚称没有纽约用户，其IEO项目普跌

北京时间7月23日（UTC 7月22日），Bitfinex和Tether代表法律顾问Stuart Hoegner提交了新的法律文件，表示纽约总检察长办公室（纽约州检方）指控“其一直在为纽约州地区的客户提供服务”的论点不准确且具有误导性。

根据提交的文件显示，在Bitfinex和Tether的服务条款中，“ECPs”（合格合约参与者）即在Bitfinex或Tether上进行交易的机构必须为外国实体，但不能避免这些外国机构中的持股人和职员或许居住在纽约州，或与纽约州有联系。Bitfinex和Tether无权控制ECPs的持股人和职员。

财经网-链上财经在《纽约州检方重拳反击Bitfinex和Tether LEO下跌7%》中曾提到，纽约州检方盯上了Bitfinex发行的平台币LEO，纽约州检方表示，LEO各方面特征透露出其本质是证券，因而也适用于《马丁法案》，而且纽约州检方表示有理由相信本次LEO的发行与此次调查事件相关。

对此，Bitfinex和Tether的代表律师StuartHoegner在所提交的文件中提到，2019年5月，iFinex通过IEO（Initial Exchange Offerings交易所公开发行）兜售LEOtokens。IEO类似于IPO（首次公开募股Initial Public Offerings）。用户通过认购LEO tokens获取Bitfinex交易平台交易手续费优惠，同时用iFinex所有服务（包括Bitfinex、Bitfinex Derivatives、Eosfinex、Ethfinex Trustless等10种业务）上月利润的最少27%，以月度为单位，根据当时的市场价格回购LEO，无截至时间限制。

LEO tokens并不公开售卖，也不对美国用户或外国ECPs（持股人和职员或许居住在纽约州）提供认购通道。任何美国人不能在Bitfinex交易平台上交易LEO tokens。 除此之外，Bitfinex打算用至少95%的从Crypto Capital解冻后的净资产（扣除法律、运营之后的资金），来回购和销毁对应数量的LEO。

Bitfinex和Tether认为，这种回购的安排可以使Bitfinex在满足贷款协议的情况下，偿还从Tether借贷的资金。Bitfinex用于偿还从Tether借贷的资金来源于目前企业营收和从IEO筹集的资金。事实上，7月1日，Bitfinex完成了截止于6月30日的贷款及利息的预付。

Stuart Hoegner补充道，虽然这笔贷款尚未还清，但可作为Bitfinex财务状况良好和稳健增长的佐证。这段时间，Tether没有出现过兑付困难的情况，也不会再出现此类情况。 今年4月纽约州检方起诉Bitfinex向加密资本公司（Crypto Capital Corp.）转移了8.5亿美元的客户和公司资金，并用Tether的储备资金来弥补亏空，但亏损的数额和Tether的资金流动均未向客户披露。2019年7月1日，Bitfinex宣布向Tether偿还了1亿美元的未偿贷款。7月29日，纽约最高法院将就Bitfinex和Tether要求停止提供文件的动议举行听证会。

一方面，Bitfinex和Tether正在积极备战与纽约州检方历时4个月的拉锯战；另一方面，Bitfinex希望通过2019年兴起的IEO快闪风补足8.5亿资产的窟窿，同时进军中国市场。

目前，Bitfinex已经通过IEO上线三个币种，即DUSK、Ampleforth和ULTRA。据Bitfinex数据显示，24小时内LEO下跌4.7%、AMPL下跌6.7%、DUSK下跌54.2%，值得注意的是，DUSK在24小时内交易量为0。

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