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募资逾55亿 伪出海的ZB在哪?

2019年底,监管肃清,上海、北京、深圳等多地加大监管力度,对辖内涉嫌从事虚拟货币非法活动的企业进行初步摸排核查。据悉,深圳市已于2019年12月18日联合约谈了包括币看、星主页、行云币、UPBTC 等在内的八家企业。
在此期间,多家涉及数字货币交易业务的平台宣布停止运营,部分公司紧急关停其在中国大陆的办公地点。
2019年11月25日,微博ID为“ZB交易所”的微博账号发布ZB将于2019年12月28日晚19:00中止交易服务的消息。随后,ZB交易所分别在其官网以及官方微博(微博ID:ZB中币)上发布“平台正常运营”的辟谣声明,还加上了“深圳”的定位。此举引发ZB在深圳设立办公场所和向中国大陆用户开放数字货币交易业务的质疑。
ZB在哪?新加坡设壳公司 驻地沿海地区
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比银集团
ZB的前身CHBTC中国比特币(中币),成立于2012年,隶属于北京十星宝电子商务有限公司及其中山分公司,是中国老牌比特币交易所之一。国家企业信用信息公示系统显示,2014年以前,北京十星宝电子商务有限公司的实际控制人为李大伟,2014年1月9日,花松秀实缴出资520万元,持股52%成为该公司的实际控制人。

2014年7月,CHBTC中币推出比特币理财网站JUA聚啊网(JUA.com),该平台上线共融5000BTC(合计逾300万美元,按613USD/枚BTC算)。花松秀曾表示,希望将JUA平台打造成类似于(数字资产)银行的机构,把散户手中的币聚集起来,然后投资到信誉较好的矿场。2015年10月,延续创办“银行机构”的理想,他将JUA聚啊网更名为BitBank(比特币银行),提供数字货币借贷理财业务。JUA聚啊网隶属于深圳聚啊网络科技有限公司,该公司目前仍在业,实际控制人为花松秀。BitBank(比银)隶属于比银有限公司,2017年5月,总经理兼执行董事花松秀变更为雷贵洲,同时花松秀退出投资人名列。

2014年8月,中币和龙矿科技(深圳龙矿科技有限公司)联合创建币网BW.com,隶属于深圳必旺电子商务有限公司。2015年8月JUA聚啊网投资收购内蒙毅航矿场和四川矿场。据天眼查显示,北京十星宝电子商务有限公司和龙矿科技曾投资内蒙古隆泰云计算科技有限公司,该公司已于2019年被吊销执照。

2014年9月,CHBTC中币推出数字资产抵押借贷理财八荣网(8R.com),该平台于2015年更名为八融宝,由圳八融互联网金融服务有限公司负责运营,该公司已于2019年6月注销
在2012年至2015年期间,花松秀通过收购矿场、构建交易所、拓展加密货币借贷理财业务、联姻矿机生产商,驻地深圳构建他的比特币商业帝国–比银集团。
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CHBTC中币在深圳市研祥科技大厦
2017年9月4日,CHBTC中币迎来了第一个命运的转折点。这一天,中国央行、网信办等七部委发布联合公告《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。CHBTC中币没有逃过这次监管风暴的冲击。
国内业务受挫,CHBTC中币不得不“出海求生”。两个月后,它斥资千万购入域名ZB.COM,并将域名从国内转移到了海外。此后,ZB积极拓展海外业务,效仿在“九四风暴”中逆袭的币安Binance,在泰国、新加坡、韩国、欧洲等地区设立分部,营造“国际化”、“分布式”的假象,但直至2019年9月ZB仍由北京十星宝电子商务有限公司及其中山分公司负责运营,驻地中山、深圳市。
ZB的相关人员对《链上调查院》否认在中国大陆有办公地点,“我们的总部在新加坡,在香港有一个分部,在中国大陆不设办公地点。
ZB在新加坡的注册公司为ZB Network PTE.LTM,据ARCA(新加坡会计和企业管理局)资料显示,注册资金为1新币(折合人民币5.1元),股东为该公司的董事Yang Jian(新加坡籍),Qiu Shuo(新加坡籍)任秘书。
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ZB Network PTE.LTM
九四之后,多家区块链公司在新加坡设立空壳公司,公司地址挂靠在会计师事务所之类的服务公司,没有团队在本地,办公在网上操作。有些基金会里甚至没有项目的核心参与人,做了法律风险隔离
但ZB离不开中国大陆,因为它的主要用户群在中国。据SimilarWeb数据显示,ZB主站的中国用户群达到93%以上,“创业板”ZBG中国用户群逾50%。
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ZBG
2019年3月有媒体爆出ZB在中山的运营公司为“中山市创森莱科技有限公司”,据招聘信息介绍,创森莱是主营业务是自主搭建的全球化数字平台,目前在瑞士、泰国皆设有分公司,总部位于东区CBD大东裕国际中心,员工180余名。该公司已于2019年12月9日注销。

伪“出海”的ZB 被嘲“群发平台币收割”

2017年11月1日,中币以ZB.com卷土重来,交易所上线后的第一件事就是建平台1CO。2017年底,ZB宣布上线基于量子链智能合约发行的稳定币QC(QuickCash,快钱)。据悉,QC由是Quickcash Network Pte.Ltd.发起的区块链项目。QC稳定币的价值为0.15美元(≈1RMB)。ZB.com是第一家上线QC交易对的交易所,此后ZB旗下所有交易所也都有QC交易对,有用户怀疑QC就是ZB发行的稳定币。

2018年初,紧跟火币、OKEx的平台币热潮,ZB也对外宣称将由ZB Blockchain基金会发行平台币ZB,ZB总发行量为21亿枚,早期用户通过购买VIP获取ZB Token。ZB于2018年2月10日上线ZB.com,开盘价为0.153USDT,开盘即涨,最高价达到1.68 USDT,一星期后价格开始回落。
2018年6月,FCoin以“交易挖矿”模式席卷币圈,耗时不到1个月位居交易所榜首,当其他交易所还在犹豫的时候,从不落下风口的ZB在1个月内创建4家交易所,并发行4个平台币:ZT、BWB、ETAT
2018年7月以来,ZB系上线“创业版”ZBG平台,发行ZT;拓展币网BW“挖矿”业务创建同名“交易挖矿”交易平台BW,发行BWB;与深圳市小鱼人科技有限公司(在业)实际控制人韦前宇创建阿波罗(Aporoo)交易平台,发行AT;创建DApps自治数字资产交易平台EXX交易平台,发行ET,据EXX官网显示,它由EXX GROUP LIMITED公司运营,但实际上隶属于花松秀控股的深圳区块互连科技有限公司。
ZBG平台币ZT的总发行量为5亿枚,用户通过ZB兑换冻结的方式来获取ZT。换码活动规定,凡一次性投注 20 万枚 ZB(ZB 彼时价格 5 元出头)到换码池中,换成 ZBG 的平台币 ZT 将获得 ZBG 创世节点资格,“享有项目上币的免费直推权(仅限 12 个)”。根据官方公告显示,ZBG 换码期间产生了 72 名创世节点,筹得 7000 余万元资金
BW平台币BWB的总发行量为10亿枚,BW以会员销售的方式,按照约约0.0004ETH(ETH以484美元/枚换算),即0.1936美元的价格众筹1.5亿枚BWB,共众筹近2亿元人民币
EXX交易平台的代币ET发行总量为100亿,EXX以会员销售的方式,按照1元的价格众筹44%,相当于公募众筹了44亿人民币
APOROO平台币AT开盘价/挖矿成本价为0.0001ETH,最低曾经被砸到底价0.000001ETH破发99%,已于2019年9月移出CoinmarketCap、非小号等数据网站的收录之列,且其官网无法打开。
除了跟风“交易即挖矿”发平台币,重新开站后的ZB.com积极拓展海外站,且建一个分站发一个平台币
2018年1月,有新闻报道称ZB.com在泰国设立分公司,宣传对外声称“已获得泰国政府颁发的合法经营牌照”。2018年5月,ZBTH.com发布平台币TZB。据Etherscan数据显示,0x791CF8EFa98efdFc3B462Ec2304477C84e153aD0(疑似ZBTH以太坊地址)于2018年6月1日共收入逾2100ETH,合计逾900万元人民币
2018年5月13日,泰国议会通过了100-section法律,法律明确规定未经泰国证券交易委员会(SEC)授权禁止进行代币销售,违反法律最高可坐两年牢。在2019年1月泰国SEC公布的4家获批加密货币业务牌照企业中,未包含ZBTH。
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ZB相关人员表示:“我们尝试取得牌照,结果泰国排外,全部只发给他们国内的公司。”
TZB曾拟在2018年6月1日上线交易所,但由于未获得泰国牌照,因而项目夭折,而ZTH沦为一张空头支票。
对此,ZB相关人员表示:“从没听过TZB这个币,跟我们没关系。”
除了ZBTH,ZB.com原拟定于2018年9月发布ZBHK.com(ZB香港站),拟发行5亿枚ZBHK平台币ZBH,但是该平台止步于内测阶段。
ZB相关人员对《链上调查院》表示:“ZB香港站从未启动,股东投资均已退回。”
ZB.com韩国站BitHi.com发行了平台币BHI。
2019年初,ZB.com设立新加坡站ZB Mega(ZBM),据悉,ZBM拟发行平台币ZM,Ethescan数据显示,ZM总发行量为8.6亿枚。
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据不完全统计,仅凭借发行平台币,ZB就募得资金逾55亿元人民币。
2019年,监管再次趋严,ZB系注销了多家在大陆注册的公司,与此同时,ZB害怕像2017年错失中国加密货币交易所或因监管变数再次更新换代而华丽转身的机会,还在私下扩张。《链上调查院》发现,ZBM(ZB新加坡)负责人杨剑波以及CTO张元于2019年8月创建币星BitSG交易平台,据ACRA显示,该平台隶属于BitSG Blockchain Service PTE.LTD,Zhang Xudong(中国籍)任董事,同时ZB Network PTE.LTM的董事Yang Jian(新加坡籍)以及秘书Qiu Shuo(新加坡籍)BitSG董事,Fu Weisheng(中国籍)持股10%。
监管严打之下,多家交易所陆续或“良性退出”或关闭大陆办公室观望,而ZB还在继续建造它的“比银帝国”,据招聘信息显示,注销创森莱后,ZB“回到”比银有限公司扩招产品经理、CTO,办公地址在距离研祥科技大厦3.5公里的深圳市中科纳能大厦。
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本文来自链上调查局,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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