学“大神”炒币月收益300%？大神在背后偷偷举起了镰刀……

2020年，币圈最火的概念什么？

“不是百倍币，不是资金盘，而是合约交易。”币圈玩家张鹏称。

随着合约交易的流行，TokenInsight研究报告显示，今年第一季度，全球数字资产衍生品成交总量突破2万亿美元大关，较2019年四个季度的平均值上涨314%。

在合约交易中，买家既可以买涨，也可以买跌，还可以加杠杆。

但加了杠杆，也就加了风险。

数据显示，在今年3月12日的暴跌中，全网合约交易爆仓金额超过20亿美金。（参考：《疯狂的币圈合约：杠杆最高达125倍，一夜爆仓20亿美金》

因为合约交易的门槛很高，一种针对小白玩家的玩法应运而生，那就是合约跟单。

什么是合约跟单？

在合约市场，买入的方向、时间都十分重要。合约跟单平台会公开专业交易员的交易行为，并让玩家们可以一键跟单，复制专业交易员的操作，这就是合约跟单。

“说白了，合约跟单就是让小白用户跟着币圈交易员操作，老手怎么买，小白就怎么买。”张鹏表示，“老手能赚钱，小白也就能跟着赚。”

如今，在币圈存在多个跟单平台，口号是“一键跟单大神，轻松躺赚”。

在这些平台的排行榜上，带单老师按照收益率高低排名。玩家可以选择喜欢的老师，一键跟单。

除了专业的跟单平台，许多交易所也推出了自己的跟单模式。

例如，Bibox、Bitget、XMEX、MOMO等交易所都在近期上线了一键跟单功能。它们也与带单老师合作，让玩家可以在交易所里直接跟单。

今年3月，Bibox交易所上线跟单功能

“现在，币圈有头有脸的KOL们，都快被交易所瓜分完了。”某交易所运营总监张旭尧表示，“我们交易所就靠跟单产品，吸引了不少新用户。”

一家币圈外包服务商对一本区块链表示，现在只需要10万元，就能开发一套跟单交易系统。

但合约跟单也存在很大的风险。

近日，币圈知名KOL“半木夏”的爆仓，以及这一事件对跟单玩家造成的连带效应，就成为一大新闻。

半木夏是数字货币行情软件合约帝上的KOL之一，因为超高的收益率和连胜战绩，成为了大红人。光是跟单他的玩家，就超过了1000人。

在这些跟单玩家眼里，半木夏是能带他们暴富的老师。他们会每月花费30元，订阅半木夏的操盘记录，并跟随他操作。

但在5月10日早上，半木夏的合约账户却突然爆仓——他忘记设置止损价格，没能及时止损。

于是，跟随他投资的一千多位跟单玩家们，也在那天早上同时爆仓，损失惨重。

但这一惨痛案例，并没有挡住跟单大军的脚步。

在金融行业，带单、跟单，并不是什么新生事物。这种玩法，早就出现在股票、期货、外汇等传统金融市场。

但直至今日，它都没能成为行业主流。

“原因很简单，能长期盈利的交易员，都会选择自己投资，或者管理正规基金。”张旭尧说，“吹嘘自己稳赚不赔，喜欢指点散户投资的，大多动机不纯。”

在他看来，近期币圈跟单平台火爆，也是交易所助推的结果。“以前小白想玩合约，却害怕亏损不敢加入。现在有了大神带单，他们就开始在交易所开户了。”他说。

在这一过程中，交易员和交易所存在合作关系：前者为后者带来了流量，后者返还部分手续费给前者。而他们赚到的钱，自然出在散户身上。

“在这种模式下，交易员相当于推广员，吸引的用户越多，后者的交易额越多，他们赚的钱也就越多。”张旭尧透露，许多交易所会返还15%-30%的手续费给交易员。

有利可图，交易员就会动用各种手段吹嘘自己，将自己包装成币市常胜将军。在指导散户投资时，他们也会要求散户开高杠杆，并且设置很容易实现的止盈、止损点位——这样一来，散户频繁交易，就会产生大量手续费。

在此之外，交易所和交易员还有一种合作模式，即所谓的“深度合作”。

此时，交易所会直接和散户做对手单。散户亏钱，交易所就会赚钱，其中的一部分，也会被返还给交易员。

“一些交易所本身就是骗子，会修改数据让散户赔钱。”张旭尧说，“但币圈也有一些知名交易所会与散户对赌，不需要修改数据也可以赚钱。”

他解释称，在币圈，因为投机性很强，大多数散户的心态并不稳定，人性软肋会暴露无遗，长期投资势必亏损。

“对于交易所而言，和散户对赌是最成功的模式，几乎稳赚不赔。”他说，“在交易所眼里，大部分散户就是送钱的。赌性越重、交易越频繁的人，送钱也就越快。”

讽刺的是，在这一过程中，许多交易员也会加一把火。他们甚至煽动散户的情绪，让他们追涨杀跌，造成更大的亏损。

“还有一些黑心的交易员，会向散户收取一定的‘交易费’。散户赚了钱，要分20%的钱给他；赔了钱，他却不管。”张旭尧说。

在这种模式下，交易员稳赚不赔。但散户只要一直“投资”，总有一天会把钱赔光。

一些币圈从业者指出，从传统市场的经验来看，跟单平台会在币圈占一席之地，但不可能成为行业主流。这一模式，实际上是个伪命题。

在众多跟单平台兴起的同时，与之相关的骗局也层出不穷。

币圈玩家小王最近收到了好几个骚扰电话，电话那边的人自称是币圈某头部交易所的客服，要加他微信，带他进入大客户内部群，带他赚钱。

等他进群后，一位老师就开始分享自己的投资经验，并要求小王在一家从未听过的交易所上开户。

这位老师说，他可以亲手指点小王操作，保证赚钱。

“这时我就知道，他们肯定是骗子。”小王告诉一本区块链。

除了这类赤裸裸的骗局，还有人将跟单模式包装成了资金盘。

一个名为Followme Token的项目就是如此。它自称是一家“聚合合约服务商”，聚合了多位“大神级带单老师”，跟单操作，就能获得15%-300%的月收益，“想不赚钱都难”。

Followme Token还自称与火币、OKEx等头部交易所达成了合作。“钱都在交易所里，平台通过交易所的API帮用户进行交易、管理资产，不需要玩家充值，也不会跑路。”

但它仍然是一个资金盘。

比如说，资深资金盘玩家阿东称，Followme Token会要求玩家把钱充到“TEC Coin”交易所，“它和Followme Token是一家”。

所谓的“不碰玩家资产，钱都在交易所里”，不过是话术而已。

而Followme Token上并不存在真实的“交易员”——所谓的交易员，不过是不同投资门槛的投资产品，玩家选择了它们，就可以获得静态收益。

再比如说，Followme Token支持拉人头的动态收益玩法：只要直推四个人以上，且满足一定要求，就可以成为IB级会员，“月入1万+”。

而最高等级的PIB会员，可以“月入百万+”。

这显然是在画大饼。

Followme Token会员等级表

在阿东看来，跟单交易不仅为资金盘创造了噱头，还提供了绝佳的跑路手段，“平台说带单老师操作失误，爆仓了，你也没办法反驳”。

如今，Followme Token已彻底停盘，官网也已经无法打开。

所谓的跟单平台，不过是一场骗局。

“跟大神投资，轻松躺赚。”在币圈，越是具有诱惑性的文案，越值得警惕。

血本无归，往往是因为贪婪。在这个野蛮的市场，散户几乎注定要被收割。

而且是被花式收割。

*文中部分受访者为化名。