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揭“数字资管平台”BEX庞氏骗局:造假多家媒体宣发、12天人间蒸发

上线12天后,号称要做数字货币“余额宝”的BEX数字资产管理平台突然人间蒸发。经链得得App调查,此项目为与区块链技术毫不相关的资金盘骗局。

近日,多名投资者向链得得App爆料称,BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现,平台疑似跑路。经链得得App调查,该项目为套用区块链概念的资金盘骗局。

BEX白皮书显示,BEX为数字资产管理平台,通过用投资者的数字资产代投项目获利。BEX投资者的收益分为投资利息和推荐奖金两类。BEX平台每日向投资者返还一定量的比特币或以太坊作为“投资利息”,日息达2.5%。平台还规定,用户投资者推荐他人注册并在BEX平台上存入BTC或ETH也可以获得相应的利息奖励。BEX平台在整个过程中没有付出任何资金成本,新进用户赚的实际上是前面投资者的钱。

链法团队律师郭亚涛向链得得App表示,BEX的投资模式属于金字塔形式的奖励模式,具有资金盘传销的属性,投资风险巨大。

BEX宣传的投资策略图

BEX宣传的投资策略图

据BEX平台受害投资者黄涛介绍,BEX平台于2019年1月7日上线。自上线起,搞了很多注册送ETH,空投BTC、ETH以及邀请返现的活动。BEX平台没有App客户端,投资者都是在“官网”上进行投资和提现,网站地址是BEX.ink。1月19日中午12点,BEX平台以上线App需要修整官网为由关闭网站,从此杳无音讯。

受害者李倩共在BEX平台投资了127个ETH和0.1个BTC,总计价值超10万元。李倩向链得得App提供了三个BEX平台钱包地址,其中有两个是打入ETH的钱包地址,一个是比特币钱包地址。链得得App通过追踪了这三个钱包的交易信息,发现从1月7日至1月19日,三个钱包共分别转入了125.7ETH、152.3ETH和16.557BTC。按照1月23日14时Coinmarketcap平台所报价格,三个钱包收款约合法币共计超62万元人民币。

链得得还发现,BEX项目方将每一笔转入这三个钱包的以太坊和比特币,都立即转移到了一个地址为“0x137ad9C4777E1d36e4b605e745e8F37B2b62E9c5”的交易所钱包中。目前在这三个钱包内的数字资产余额均趋近为0。且无法从钱包地址得知钱包所有者的身份信息。

以太坊钱包1的转账记录

以太坊钱包1的转账记录

以太坊钱包2的转账记录

以太坊钱包2的转账记录

BEX的比特币钱包

BEX的比特币钱包

最终转入的钱包地址

最终转入的钱包地址

BEX平台和运营方的消失猝不及防。投资者黄洋告诉链得得App,“BEX在19日上午还告诉我们将要上线App,中午就借故跑路了。” 回看BEX平台仅存12天的短命史,虚假包装和夸大传播几乎充斥着每一天。

靠PS实现的“媒体快讯”

“最早看到BEX的投资广告是在朋友圈里,后来被BEX客服拉到了一个内部微信群。”投资者廖林向链得得App表示,“客服往该群里发了很多币圈头部媒体BEX快讯,我看到很多大媒体都在宣传这个项目,觉得有保障所以就投资了。”

链得得App统计,BEX平台曾造假金色财经、36氪、共享财经的快讯图做宣传,以此欺骗并吸引投资者。

其中在1月8日、1月9日、1月16日和1月17日,BEX客服人员分别在朋友圈和微信群发布了所谓金色财经、36氪以及共享财经宣传BEX平台的快讯图。内容包含“BEX平台与加拿大爱德华集团展开合作”、“BEX平台总投资额超过1800万美元”、“豪送8.88BTC以及“迎新春BTC/ETH 大派送“等利好信息。但经链得得App查询,36氪、金色财经、共享财经三家媒体现有稿件中,没有留存有关BEX平台的信息。不过,上述媒体也没有公开否认发过相关信息。

至于为何轻信这样虚假传播广告内容,受害投资人黄林在采访中露出悔意:“按照二维码扫进去确实是这几家媒体App的下载页面。但是因为当时懒得下载这么多媒体的App,所以并没有核实快讯来源的真实性。”

据了解,快讯图的造假不需要任何成本,只需找到一条媒体的快讯模板图然后把中间的文字替换掉就可以实现,BEX就是这样轻而易举地得到了媒体的“背书”。而对于有App产品的媒体,任何一条快讯都可以在App客户端查询到,因此投资者要谨慎核实任何快讯信息,理性判断消息来源的真假。

BEX发出的虚假快讯图

BEX发出的虚假快讯图

助纣为虐,客服变身受害者

受害者李倩向链得得App透露,自己在1月7日看到BEX平台客服“咖啡”在朋友圈以及微信群宣传BEX平台。“刚开始说注册就奖励0.1ETH,后来又开始宣传8.88BTC和188.88ETH的红包奖励活动,我就不断地投资,一共投资了127ETH和0.1BTC,差不多有10万元。”李倩表示,自己并没有得到所谓的0.1ETH的注册奖励,但是前几天平台都按宣传的比例返还了利息,并且自己第一次的投资金额也提现到账了,这些“稳定的收益”让李倩放松了警惕。

“前期我投了46ETH和0.1BTC,并成功取回了6ETH和0.095BTC,后期又投了81ETH,还没来得及取平台就跑路了。”李倩说。

李倩告诉链得得App,由于之前BEX的投资广告以及操作上的问题都是由一个微信名为‘咖啡店的转角’的BEX客服解决的。因此,在19日中午无法提现后,她首先想到的是与BEX客服沟通,但是两个客服都没有回复她。直到19日晚上,投资者们在群里讨论如何维权时,两个客服顶不住质问的压力,向投资者们称自己也是BEX平台跑路的受害者,并晒出了自己的转账记录。

一名BEX客服在平台跑路后向链得得App表示自己只是项目的”喊单员“,为项目做宣传,赚取直推奖励,与项目负责人也没有直接联系,声称自己不对项目负任何责任。而此前,这位客服曾在微信群和朋友圈做出担保“BEX提不了现找我,全额赔付。”1月23日,这名客服删去了自己朋友圈所有有关BEX的内容,并做起了微商生意。

BEX客服19日和23日的朋友圈对比

BEX客服19日和23日的朋友圈对比

与许多资金盘骗局类似,这些收取直推奖励的网络客服是“收割韭菜”的利器。他们在不同时间为不同项目服务并收取一定推广费用。在项目需要吸钱时为投资者疯狂充值信仰,在项目跑路时飞快地抹清自己与跑路项目的一切联系,并不影响他们开启另一阶段的“工作”。可就是这样一些套路反复、手法拙劣的网络客服,却总能让部分投资者跟随他们所描绘的“美丽图景”自甘沦陷。

BEX受害投资者黄洋,曾与其中一名BEX客服‘称兄道弟’,让他多多关照自己。黄洋也并不掩饰自己当时的投机预期。

“我早就看出了这个项目有问题,但是我想成为早入场的那个,赚完钱就走。”黄洋从1月7日BEX开启时就投资了3个ETH,即便BEX资金盘属性明显,但黄洋断定离项目出问题还会有一段时间。

“拿几天返利后就撤”是黄洋最初的想法,他没能抵抗住BEX平台频繁‘大奖’以及‘返利’的诱惑。直到12天后BEX凭空消失,黄洋才意识到局势失控,而此时BEX客服也石沉大海。

在众多假借区块链及数字货币概念,进行融资和理财欺诈的项目已被反复曝光的今天。BEX数字资产管理平台,这个没有任何区块链技术支撑、白皮书简陋、没有App客户端,甚至无法得知具体负责人的项目能够最终成功卷款跑路,某种程度是项目方与投资者共同贪婪导致的恶果,值得广大投资人进一步的自我鉴别和反思。目前,此项目维权者已经向当地警方报案,链得得将对事件后续持续关注。

本文来自链得得,本文观点不代表格时财经立场,转载请联系原作者。

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