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ZBG封號事件後續:機器人犯傻甩鍋羊毛黨 交易所權責混亂

此次封號看似是在挽回損失,實則是在挑戰交易平台公信力和進一步消耗小型交易所信任基礎,得不償失。

數字貨幣ZBG交易所此前以接到多個虧損用戶投訴,某個人賬戶惡意誘單致使其他用戶出現重大虧損及報警處理為由,無限期凍結該賬戶。1月21日晚21點多,該賬戶戶主張先生髮布了關於“ZBG 客服說要報警抓我”的微博引發熱議,ZBG交易所封號事件持續發酵。

量化交易方面的專業人士衍升科技投資總監林海表示,以前遇到過交易所停止相關賬戶交易,雖說封鎖賬戶但也僅僅只是屏蔽委託不讓發單。像是這種交易所直接凍結交易賬戶,變相沒收用戶盈利的情況,還是第一次聽說。

ZBG交易所一開始的明確表示張先生違反了用戶協議,惡意破壞交易秩序。並且於1月22日在巴比特論壇(而非交易所網站正式公告)回應的一篇聲明中表示,對惡意操縱市場的賬戶進行查封是堅決維護良性市場秩序,保護普通投資者利益,對於個別既得利益者混淆視聽、或博同情、或炫耀的行為感到不恥。

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而受事件熱度影響,ZBG交易所方面的態度也隨着發生了180度大逆轉。1月23日下午,張先生在微博中透露,ZBG的客服經理已為之前的用語不當道歉,希望張先生方面能承擔責任 。之後,再次經過4個多小時的溝通,ZBG交易所與張先生達成了初步的協議,24日上午張先生對財經網·鏈上財經表示,ZBG方面將於1月24日正式發布公告,解凍賬戶。截止發稿,尚未在交易所平台上看到正式公告。

目前據張先生方面表示,按照之前的協議張先生方面刪除相關微博之後,ZBG已經按照協議解凍了兩個次要賬號和一個主要的資金賬號。張先生在微博表示雖然拿回了錢,但是心裡還是不太舒服,本來簡單的溝通就能很好的解決的事情卻讓人在這幾天受盡了煎熬。

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ZBG交易所封號事件原委並不複雜,但是在這一事件中ZBG的種種不規範的處理方式值得深究。

權責混亂:機器人犯錯,薅羊毛反遭背鍋?

早前張先生在ZBG交易所PCC/ZT對中購買了10000個PCC想要進行交易。在買賣操作的交易過程中,他發現了一個機器人設置錯誤,並且利用該設置錯誤的規律完成了一波掛高賣單和低買單的操作,在短短兩天內掙了約為70萬ZT,摺合交易當日幣價價值約為人民幣 20 萬元,目前受幣價下跌影響,實際價值已不足20萬元。

張先生所發現的錯誤機器人設置的規律是:機器人設置的是每隔一定時間自動賣給最高的買單或者自動買最低的賣單。具體來說,當PCC/ZT對在10和20之間沒有掛單的時候,只要掛的買單價大於10和賣單價小於20的情況下,就一定會有人來回買或者賣。此時持續進行低買高賣的操作,就能通過兩個價格之間的買賣獲利。

通過交易K線可以發現,1月21日上午PCC/ZT交易對K線的紅綠柱變換情況,有非常明顯的異常交易K線。

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林海表示,出現這樣的K線通常是因為白天不同交易者參與時有各種各樣的掛單,流動性相對比較好,而等到下半夜大家下班休息之後,主觀交易、手動掛單的人基本上會把自己的策略停掉,掛單稀少,留下個別機器策略。這個時候如果有一些邏輯寫得不是特別周全的做市策略,就會發生這種兩頭吃虧的買賣交易,這種屬於算法失敗的機器人交易。

也就是說,假如機器買了一個單,如果要故意讓機器出錯,拋方只要把機器人壓到它的止損位,基於止損邏輯,它就會去自動止損。由於機器策略寫得不好,它就會在止損位上不停地買、拋,產生連續損失。

林海補充道,對於盈虧情況,在產生一定的連續虧損情況之後,機器人應當需要設置停止自動止損機制,而它如果沒有這些邏輯在裡面,就會虧得很慘。

後續交涉中,交易所對張先生透露,報警的是機器人主人,而賬戶凍結是警方要求的。

其中混雜的三方關係分別是交易所、張先生和機器人主人。現在發起投訴的虧損用戶身份終於浮出水面,系機器人主人(即量化交易團隊)。

據悉,此次量化團隊方面總共損失了150萬元,除了報警處理,也已經開除了寫代碼的程序員,並且他們願意再花100萬,去把這150萬拿回來。相較之下,張先生的20萬獲利僅佔一小部分。

張先生對財經網·鏈上財經表示,其實最初交易所方面曾試着讓自己和量化交易團隊直接私下溝通解決,但張先生表示量化交易團隊一上來就直接問張先生打算怎麼賠償150萬,根本無法溝通。

責任歸屬在交易所介入之後變得異常混亂。一方面,量化交易團隊因自身的機器人策略漏洞產生巨大虧損,因而向交易平台方面投訴,報警處理,希望拿回損失。另一方面,交易所而以不當得利惡意操縱市場、違法用戶協議為由,直接向收益較多的其中一方張先生進行資產凍潔。也就是說同時將獲利方與量化團隊向外推,而交易所自己撇清關係置身事外。

ZBG交易所客服對財經網·鏈上財經表示,只要是正常在幣幣交易頁面掛單,就不會被出現封號的情況,具體可查看用戶協議里的內容,只要是正常交易都不會受影響。如使用其他非本網站的交易軟件掛單,都是非法的。

但實際情況是,當機器人設置出現失誤時,交易所是無法保證其平台每一筆可進行幣幣交易的頁面掛單均屬於所謂的“正常交易”,張先生曾就此情況對交易所方面提出質疑:“我看到交易有利潤可圖的時候,我是不是要先問下客服這個單子我能不能買賣、會不會封號?市場秩序難度不是在我不使用第三方軟件和黑客行為的前提下自由交易嗎? 難道掛出來的單子只是看不是用來交易的?你們公告也沒說明白哪個單子是觀賞用的!”

另外通讀ZBG用戶協議,關於此次封停張先生賬戶所依據的“4.2.4 您在本網站進行數字資產交易時不得惡意干擾數字資產交易的正常進行、破壞交易秩序;不得以任何技術手段或其他方式干擾本網站的正常運行或干擾其他用戶對本網站服務的使用”條款,其解讀空間仍過於寬泛,在張先生的聊天記錄(已被刪除)中,無法給出更明確的說明,僅僅以用戶協議條款作為“擋箭牌”,此種做法更像是交易所單方面出示給用戶的“霸王條款”,實際上並不能在溝通中有效解決問題,反而激化矛盾。

儘管目前已協議解凍賬號,張先生對財經網·鏈上財經表示,ZBG交易所最終既未明確責任歸屬,也無法提供證據證明此前凍結張先生賬戶時所表示的,是因張先生使用第三方網站的交易軟件非法掛單、違法用戶協議所以封號的相關說辭。

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財經網·鏈上財經就張先生違法用戶協議的證據以及權責歸屬問題向ZBG交易所求證,截止發稿,ZBG交易所方面未有回復。

不規範:刷單之謎未解  又現薅羊毛攻略

蜂巢財經1月24日發文稱,ZBG市場負責人湘香蜂巢財經表示,由於交易所的API是開源的,會有量化團隊接入機器人來進行交易。

財經網·鏈上財經諮詢熟悉交易所方面的人士得知,對於小型的交易所來說,接入機器人刷量實際上是很普遍的現象。特別是新型的交易所,它經常會拉很多合作夥伴,不僅不收手續費,還會根據交易量給你平台幣獎勵,讓各種各樣的機器策略上線,以此來提高交易平台流動性,甚至還有一些本身就是交易所自己做的市商策略。

就像林海說的,這其中就會存在一些寫的不是特別好的做市策略,“這個時候交易所往往會自認為是裁判的角色,由自己來判贏錢方、輸錢方,但交易所其實是作為中立的第三方管理者,實際操作中卻違反三公,根本沒有做到公平的原則。在市場中交易就得認賭服輸,在規則裡面沒有人可以用特權去交易,只要策略上你輸了,那你就得認。”

在機器人主人現身之前,ZBG也曾被質疑賊喊捉賊,是自己在用機器人做對手交易刷量,而自身市商策略失敗,導致被用戶收割卻願賭不服輸,因而凍結用戶資產。

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在巴比特論壇由此次事件觸發的評論中,甚至出現一些所謂的薅羊毛攻略,像是如何打擊機器人漏洞、及時提款、經常換賬號、多申小號以及最好不要實名認證等薅羊毛策略。

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反觀此次量化團隊方面總共損失了150萬元,張先生獲利20萬元,還剩130萬損失不知去向,交易所方面也仍未有公示。

顯然張先生此次因為數額相對大而首當其衝被交易所盯上。張先生表示自己是因為相信ZB品牌所以未及時提幣,反而被個別網友評論此種做法“愚蠢”,沒有認清自己作為羊毛黨的本質。

此次事件其實也只是數字貨幣交易所諸多不規範之處的一個小側影。林海表示,這些平台其實根本沒有公信力,它完全不像與傳統的證券交易所那樣,有管理機構、管理規則,大家都能夠共同遵守,數字貨幣交易所裡面的邏輯真是很糟糕。

交易所格局重構 小交易所更無勝算?

回顧去年的上幣狂潮,風投投資不同的新幣種,而不同的幣種又進入到不同的交易所中去,每發一個新的幣在交易平台上,交易所就能收到上千萬的上幣費,巨大的利潤收入隨之刺激了一大波交易所和新幣種的泛濫。

而實質上大多數上幣潮中湧現的新幣種沒有使用價值,更沒有應用場景,僅僅只是一個虛擬的電子符號,這種無用的符號隨着市場遇冷而逐漸顯露本質,最終無價值的劣質幣種將不得不面臨淘汰洗牌。

林海表示,很多的小幣種本身根本不值錢,你不能轉成比特幣或者轉到別的交易所去,都只是固定在一個小交易所平台電子錢包裡面,沒有一點流動性,很多時候也難以兌現,他說:“一個虛擬的電子符號,甚至還比不上Q幣有用”。

ZBG隸屬ZB旗下全資控股的子平台,ZBG作為ZB的創新版子品牌,主要以一些非主流小幣種為主,服務一些區塊鏈產業創新項目,這與ZB交易所服務二級市場區塊鏈主流項目的定位有所分化。

當前市場缺乏新的資金入場,交易量驟降,也不再有那麼多新幣上幣,交易所隨着面臨營收困境。公鏈項目NULS的相關負責人曾對財經網·鏈上財經表示各項目方都在收縮上幣計劃,他說:“目前上交易所基本告一段落,現在行情不好,大家都在考慮生存。”

上幣狂潮退卻之後,下幣歸零潮也看似不遠了。而下幣潮帶來的風險對於像是ZBG這類交易所創新版來說首當其衝。

nfbc區塊鏈文化社區首席研究員、福建省區塊鏈發展促進會專家劉明川認為,交易所格局重構是目前的大背景,而像那種沒有交易深度的小交易所會被逐漸淘汰。

數字貨幣趨勢狂人公眾號近日發文稱:“小交易所的流量正在迅速聚集到大交易所,因為很多人不玩了,導致沒有流動性了,很多用戶也就被迫無奈的去到大交易所,這也是一個不錯的信號,讓大家資金越來越集中,不再被各種渣渣交易所和項目分流,對於存量資金博弈的行情是持續利好。”

ZBG交易所交易深度除了受小幣種影響,另一方面還在於交易所自身問題頻發。數字貨幣交易所由於自身在國內非合法主體,所以在境內的經營不受法律保護。而小交易信任基礎更加薄弱,凍結用戶資產只需交易平台基於對自己的用戶協議做單方面做決策,沒有規則可做參照,沒有監管,所以也基本不存在所謂的公信力。

雖說此次封號只是個別情況,但是一遇到問題就凍結資產,這對於個人用戶來說影響極大。不僅如此,還暴露了小型交易所在交易流動性、交易系統、 避險機制、權責界定、監管缺失等種種不透明、不規範的操作方式,用戶對此除了維權毫無正規途徑和對策,使用薅羊毛攻略“鬥智斗勇”也顯得頗為諷刺。

此次封號看似是在挽回損失,實則是在挑戰交易平台公信力和進一步消耗小型交易所信任基礎,得不償失。

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