“聚币”遭质疑只进不出，用户被强制回滚、禁提

在交易所挣了钱不让提币、显示“异常交易”，你可能认为只是交易所在耍流氓。

而真相或许是：你在交易所买到的币不是真的币，是交易所自己生成的假币。被用户高买低卖是亏本的，交易所亏了不认。

所以，用户才被扣上“异常交易”的帽子，交易数据甚至被强制回滚。

用户正常现货交易，却被冻结账户

本周五（2020年1月22日），聚币交易所用户刘晴（化名）联系锐思财经记者说，他的提现状态一直显示：申请拒绝。几次询问网页客服无果后，只好自己去找微信群里的聚币客服。

聚币客服回复刘晴，他的操作“触发风控”，“现在需要回滚一下交易”，“异常时间段的都需要回滚”，“现在我得到的处理方案就是这样的，您考虑一下吧亲”。

必须回滚交易，才可以提现。用户做了什么不可饶恕的操作要被冻结账户？1月21日究竟发生了什么？

1月21日16点左右，数字货币SAND开始突然上涨。下图是SAND分别在5家不同交易所的K线，上涨几乎是同步的，但是币价最高点略有不同。

刘晴发现“机会”来了，要是平时他肯定在聚币低位接一些SAND币，搬去火币卖掉，赚取差价。这种套利行为，行业术语为“搬砖”。

那天，他一股脑把聚币所有SAND的卖单都接手，卖单什么价格他就买什么价格，买入成交价从0.059usdt~0.063usdt不等。

但是令他着急的是，整个交易过了4分多钟才缓慢成交。

这么慢的成交速度，搬砖肯定是来不及了。交易所之间的巨大差价，让刘晴兴奋之余也忐忑不已，“我以为火币的SAND跟聚币的不一样，火币涨那么高，聚币的都不会涨。”

大约1分钟，聚币的SAND也涨起来了，于是他决定立刻在聚币将SAND出售，卖出成交价在0.141~0.151usdt。低买高卖，看似一波完美的短线操作！获利11665usdt。

随后，刘晴决定将刚获利的usdt全部提走，“我过了一个钟才提币，提现了3次都提不出去。后面才看到申请拒绝原因是：风控拒绝。”

“我开始找网页客服，他们一直推托说等风控部门回答。我只好找微信里的聚币客服，客服说要回滚交易。他们看我几分钟之内赚了11665个usdt，就说我交易异常。”

“她说我的交易都不作数，交易手续费也得扣掉。我气得要曝光他们！她才打语音说可以帮我争取5000个糖果补偿。”

“冻结我10几万，再补偿5000块钱的糖果安慰我。”刘晴很气愤，向锐思记者诉说：“也许我把这些曝光出来，对聚币交易所来说一点损失都没有，但是我希望不要有更多人踏进他们的坑。”

刘晴还说，搬砖群里其他小伙伴在抹茶、币安跟他一样进行SAND币的低买高卖操作，没有出现问题。

唯独选择在聚币交易的他，被坑了十几万。

在聚币，用户的对手盘是交易所

为什么在抹茶、币安进行一模一样的操作交易用户都正常，而在聚币却“异常”了呢？

币安账户交易正常

抹茶账户交易正常

锐思财经记者向专业技术人员请教：为什么正常的现货操作在聚币不能提现？聚币是怎么想的？为什么这样做？

专业人士答：正常交易所只赚手续费不管用户盈亏。不让提现有两种可能，第一种是聚币的币是假币，自己生成的，被用户高买低卖肯定是亏的。第二种可能是做市商是聚币自己的，没有做或者忘了做对冲，跟用户做对手盘，亏了不认。

两种可能本质上是同一个意思，就是没有对冲，交易所在跟用户做对手盘。

那聚币的交易系统有问题吗？

专业人士查看聚币交易所的API后作答：聚币的系统跟波网的很像，能确定的是这个系统是买的。跟Boboo应该是同一家供应商。像你说的成交需要4分钟，确实太慢了，一般比其他交易所慢3~5秒就算很慢了。

但他这次的问题，主要出在做市商方面。如果跟其他交易所深度共享，就不会亏。

“这就暴露了做市商的水平不行，一句话概括：没人、没钱、技术差。”

“聚币现在超级惨”

聚币以前有过造富效应。

“当年的聚币、比特时代、元宝、比特儿四驾马车，天天飞起来的感觉。”自称币圈老韭菜的网友向锐思财经记者介绍：“聚币横扫币圈的时候，币安还没出世。2017年那波，云币和聚币把ERC20代币带起来，正好满足市场需求。对于我们这种小散户来说，那时OK和火币还没上ERC20币，根本就是慢半拍。”

可惜，2017年9月4日央行联合七部委紧急叫停ICO（首次代币发行），各交易所直接关停，其中就包括聚币。

时隔3年，2020年4月聚币宣布自己被一家叫Uniweb的新加坡金融科技公司收购，持新加坡牌照“强势回归”。币圈老韭菜说：“我觉得聚币出来了之后，有点让人失望。运营没动静，产品平庸，在北京办公，但也没有新项目。”

“重启刚开始一个月我还抱希望，觉得是潜力股，认为也许老用户还有信仰。经过一段时间光打雷不下雨，事实证明老聚币已经不行了。现在很惨、超级惨，都不知道有没有一千个人在玩。”

“聚币到底有没有新加坡牌照，国内的韭菜没法有效获知，信息源是单向的。”聚币网创始人张寿松也选择“退居幕后”，现在成了聚币网的“投资人”，签名改成了“聚链集团”。

锐思财经记者问刘晴，知不知道聚币网的老板是谁？他回：这个我就不知道。

铁打的比特币，流水的交易所。当年的聚币已不复存在，非小号显示聚币人气指数只有半颗星。