虚拟货币
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每月洗白黑金百亿:“跑分平台”、虚拟货币成跨境洗钱新通道
杭州市公安机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境赌博、电信网络诈骗等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元。公安专家认为,在中国各部门严厉打击…
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重要!认清虚拟货币欺诈,防套路指南收好了!
来源 | 成都链安责编 | 晋兆雨头图 |付费下载于视觉中国 最近,“7·12”特大跨国电信网络诈骗案开庭审理。据检察机关指控,该犯罪集团使用有关平台,以投资多种虚拟货币的名义,按…
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美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略
最近发布的美国司法部对联邦调查局(FBI)关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论,FBI处于混乱状态,而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。 根据周四公布的一份非机密审计报告…
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虚拟货币价值的本质是什么?
大饼最近 2 万刀久攻不下,开始有所回落,但是依然价值十一万多。对普通人来说,十几万,可不算笔小数目。所以,很多人就一直不理解,为什么比特币这么值钱,更不能理解为什么圈内人士常说“…
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安装了钱包的手机或电脑坏了,币是不是没了?
前几天,大白的好朋友小黑跑过来,忧心忡忡地问大白:安装了钱包的手机进水坏了,无法开机,修不好了,钱包里面的 Token 是不是就没了? 想必很多刚接触区块链不久的小伙伴都有类似的疑…
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广州警方提醒:虚拟货币交易不受我国法律保护 财产损失难维权
近年来,各种骗局打着“高额回报”的幌子陆续出现,在网上引诱市民投资所谓的数字货币,以此诈骗钱财。近日,增城警方在开展“飓风2020”专项行动中,先后抓获两名以投资虚拟货币名义实施诈…
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三亿元!黑龙江警方侦破区块链虚拟币特大网络传销案
2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组…
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虚拟货币反洗钱与反恐怖融资的监管思路
现阶段,社会科技的不断发展使科技犯罪水平逐渐由低层次向高层次进行转变。互联网技术的广泛应用让我们的生活更加便捷,但同时也衍生出更多新形式的网络欺诈等违法犯罪行为。当前区块链技术的发…
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正本清源之三:在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析
作者:单志广 何亦凡 “虚拟货币”(Cryptocurrency)在很多宣传中被定位为“货币”或者“金融投资产品”,但不论每个人如何认知,可以肯定的是,在金融范畴内,“虚拟货币”并…
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虚拟货币的“毒”谁来清?枪弹还是代码 ?
来源 |新基建产业前沿 作者 |李猛 封图 | CSDN 下载自视觉中国 近年来的毒品犯罪中,犯罪分子利用网络伪装信息流,利用快递掩盖货物流,利用比特币隐藏资金流,“网络+物流+虚…
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肖飒:企业用虚拟货币支付工资,存在哪些法律风险?
近来,一些读者朋友留言,入职新单位后,公司把工资分成两部分发,一部分是现金,另一部分是各类虚拟币。且新浪财经里的新闻报道也提到: 北京市第三中级人民法院曾就某区块链公司与员工的劳动…
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最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多 有赞高管曾用BTC购毒
吴说区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,毒品犯罪分子通过网络赌…